Международный воркшоп TI в Берлине

Команда Dirty Money «Трансперенси Интернешнл — Россия» приняла участие в международном воркшопе по OSINT в Берлине. Наши коллеги Владислав Нетяев и Кристине Багдасарян вместе с партнёрами из сети обсуждали, как на практике находят связи в расследованиях — между компаниями, активами и людьми.

Для нашей команды OSINT – это не дополнительный инструмент, а необходимость. В российских условиях доступ к информации последовательно ограничивается: реестры закрываются, данные исчезают, официальные источники становятся менее надёжными. Работа с открытыми источниками остаётся одним из немногих способов находить и проверять информацию.

При этом значительная часть данных никуда не делась – она по-прежнему в открытом доступе, но разбросана. Это могут быть реестры в других странах, архивы сайтов, старые публикации в СМИ, социальные сети или технические данные вроде доменов. Задача – собрать это в одну картину.

На воркшопе обсуждали признаки, которые часто указывают на проблему: массовые адреса регистрации, номинальные директора, сделки с несоразмерной стоимостью, повторяющиеся связи между одними и теми же людьми и компаниями.

Разбирали и конкретные кейсы. В одном из них оборудование закупалось по цене в десятки миллионов, хотя его реальная стоимость была в сотни раз ниже. Такие схемы используются для вывода средств под видом обычных операций.

Отдельно говорили о том, что результаты поиска могут сильно отличаться – в зависимости от языка, региона и настроек. Поэтому проверка информации всегда требует нескольких подходов, а не одного запроса.

Международные встречи дают возможность сравнить практику и подходы. Условия работы в разных странах различаются, но принципы остаются теми же – и этот обмен помогает двигаться быстрее и точнее.