«Теневые банкиры» вывели 1,5 млрд рублей
Полиция раскрыла банду «незаконных банкиров», которая с января 2011 года вывела в «теневой» сектор экономики более 1,5 млрд рублей, сообщает МВД . «Банкиры» брали 5% комиссионных за обналичивание денег клиентов, которые переводились по фиктивным платежным поручениям ООО «Бизнес Консалтинг» на счета «фирм-однодневок», открытые в ООО КБ «ОПМ-банк». Выдача наличных производилась через его депозитарий.