Банку BNP Paribas грозит штраф в 10 млрд долларов за несоблюдение режима санкций

Американские власти требуют 10 млрд долларов в качестве штрафных санкций от французского банка BNP Paribas, который обвиняется в нарушении санкций против Ирана и Судана, сообщило агентство Bloomberg.

Штраф может оказаться крупнейшим из наложенных на компании в рамках уголовного расследования. Прежний рекордный штраф - 4 млрд долларов - заплатила в прошлом году нефтяная компания BP за прекращение уголовного преследования за катастрофу на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2006 году.

Сумма возможного штрафа неоднократно поднималась. Сам банк объявил, что отложил на эти нужды 3,8 млрд долларов, но в апреле официально признал, что сумма штрафа может быть значительно выше - не меньше 5 млрд долларов. Как пишет "Коммерсант", американские власти вполне могут требовать любой штраф, ведь последствия отказа для банка еще хуже - отзыв лицензии, мгновенно прекращающий деятельность банка на территории США, исключение из долларовой платежной системы, не говоря уже о вероятных сроках для тех сотрудников банка, которых суд признает нарушившими американское законодательство.

Переговоры с банком, которые могут продлиться еще несколько месяцев, ведут глава департамента по уголовным делам Министерства юстиции США Лесли Колдуэлл, федеральный прокурор Манхэттена Прит Бхарара, окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс-младший и глава Управления финансовых услуг Нью-Йорка Бенджамин Лоски.

Примерно тот же состав представителей американских властей добился недавно того, что швейцарский банк Credit Suisse признал себя виновным в совершении уголовного преступления и заплатил штраф в 2,6 млрд долларов за помощь американским гражданам в уклонении от уплаты налогов.

Обстоятельства борьбы американских властей с Credit Suisse и BNP Paribas в целом похожи. В каждом из случаев американская сторона добивается примерного сурового наказания, используя в качестве отягчающего обстоятельства активное нежелание банка сотрудничать со следствием. Именно поэтому кроме выплаты крупного штрафа власти требуют, чтобы BNP Paribas, точно так же, как Credit Suisse, в суде признал свою вину.

После появления информации о размере штрафа депозитарные расписки банка, торгующиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже, упали на 4,8%, сообщает агентство Reuters. "По-моему, самое худшее - это неопределенность в размере штрафа... Существуют вполне реальные репутационные риски. Кое-кто из контрагентов может испугаться и отказаться от сотрудничества с BNP", - сказал по этому поводу управляющий фондом Mandarine Gestion в Париже Йохан Сэллерон.