$203 млн, друг Путина и швейцарский счет: в чем Браудер обвинил Danske Bank

Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал в прокуратуру Дании уголовный иск против крупнейшего датского банка Danske Bank, пишет Financial Times. Из документа следует, что датский банк через эстонское подразделение участвовал в отмывании похищенных из бюджета России $203 млн. Браудер также обнаружил, что со счета в Danske Bank деньги уходили на швейцарский счет «человека из окружения Путина».

Версия Браудера

По словам главы Hermitage Capital, эстонское подразделение банка было одним из главных каналов отмывания денег, похищенных из российского бюджета в рамках схемы на $230 млн, которую в 2007 году раскрыл погибший в СИЗО юрист фонда Сергей Магнитский. Ранее Браудер утверждал, что группа российских чиновников и сотрудников правоохранительных органов украли 5,4 млрд рублей (это примерно $230 млн по курсу того времени), которые компании фонда Hermitage Capital перечислили в бюджет в качестве налога на прибыль (подробнее почитать об этой истории можно здесь и здесь).
Как следовало из жалобы, поданной Hermitage Capital во Франции еще в 2013 году, почти 15 млн евро были выведены из российских банков через эстонский Sampo Bank на счета во Франции. Danske Bank купил Sampo Bank в 2012 году и переименовал его в Danske Bank Estonia. Однако теперь Браудер называет совсем другие цифры.
В заявлении Браудера говорится, что в Danske Bank существовало 16 счетов офшорных компаний, которые получили более $203 млн, связанных с хищением из российского бюджета. С них деньги переводились на 5 других счетов в банке. Эти счета (в общей сложности 21 счет) были связаны транзакциями с другими 169 счетами крупнейшего банка Дании. Общий оборот по 21 указанному Браудером счету превышал $9 млрд. Из заявления следует, что с одного из счетов в Danske Bank деньги переводились на швейцарский счет, принадлежащий «связанному с Путиным человеку». Из публикации FT непонятно, как этот счет связан с 169 перечисленными в заявлении счетами. FT также не называет по фамилии человека из окружения Путина. Но сам Браудер в своем аккаунте в Twitter пишет, что средства из Danske Bank получал виолончелист и друг президента Сергей Ролдугин.

https://twitter.com/Billbrowder/status/1017408660807401473

В Danske Bank и датской прокуратуре от комментариев отказались. В Дании не стали рассматривать аналогичную жалобу Браудера в 2013 году, ссылаясь на истечение срока давности, однако заявили, что «серьезно» относятся к возможному отмыванию денег в Danske. В Эстонии ему отказали как минимум дважды.

Что известно о российских деньгах в Danske Bank?

Подозрительные транзакции эстонского отделения Danske Bank изучают как минимум в трех странах, однако датские регуляторы пока никаких мер против банка не ввели. Банк проводит внутреннее расследование, результаты которого должен объявить в сентябре. Однако, еще до его итогов, на фоне публикаций об отмывании российских денег, банк покинул Ларс Морч, с 2012 года отвечавший за операции Danske Bank в балтийских странах.
В феврале датская газета Berlingske, британская The Guardian и Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) раскрыли содержание доклада, который передал руководству Danske Bank осведомитель в 2013 году. Из этого доклада следовало, что в 2013 году эстонское отделение крупнейшего датского банка Danske Bank закрыло счета нескольких компаний, после того как вскрылась отмывочная схема, с которой были связаны член семьи Владимира Путина и ФСБ. Первоначально внимание банка привлекла компания Lantana Trade LLP, через счета которой ежедневно проводились огромные суммы, но в регистрационную палату Великобритании она сообщала, что у нее небольшой оборот. Владельцы этой компании оказались связаны с целым рядом российских банков, прекративших свое существование в последующие годы, в том числе и с лишившимся лицензии в 2015 году «Промсбербанком». Двоюродный брат президента Игорь Путин был одним из членов его совета директоров. По данным Belingske, компания Lantana оказалась связана с целым рядом фирм, которые фигурировали в скандале вокруг так называемых зеркальных сделок в московском отделении Deutsche Bank. В рамках этой схемы некоторые российские клиенты банка могли переводить рубли в доллары.
Банк упоминался и в расследовании «Российская финансовая мегапрачечная» —в нем утверждалось, что через сеть международных банков, в том числе и Danske, из России было выведено от $20 до $80 млрд.
В начале июля Berlingske оценивало оборот подозрительных сделок в Danske примерно в $8,3 млрд (эту же цифру называет FT), OCCRP — в $10 млрд, они проводились в период с 2007 по 2015 год. Некоторые компании, чьи счета были признаны подозрительными, были зарегистрированы в офшорах c почтовыми адресами в Москве, а среди этих фирм есть связанные с делом Магнитского юрлица, указывала Berlingske. Эстонское подразделение Danske подозревали и в других схемах по отмыванию денег — в частности, миллиардов долларов из Азербайджана.

Артем Губенко