Дыра в Европу: через Danske Bank выводили из России до $30 млрд в год

В одном только 2013 году нерезиденты могли вывести через эстонское отделение Danske Bank $30 млрд, пишет Financial Times. Издание указывает, что выведенные средства принадлежали клиентам из России и других постсоветских стран. Именно в 2013 году в банке вскрылась отмывочная схема, с которой были связаны двоюродный брат Владимира Путина Игорь Путин и ФСБ.

Детали

В 2013 году иностранцы осуществили через эстонское отделение коммерческого банка Дании Danske Bank около 80 тыс. транзакций на общую сумму в $30 млрд, выяснила консалтинговая компания Promotory Financial в ходе независимого расследования, проведенного по заказу банка. Это максимальный объем переводов за все время, пока в банке продолжались махинации с отмыванием денег (с 2007 по 2015 год). При этом Financial Times указывает, что утечка средств происходила именно из России и других постсоветских стран. Это сумма оказалась больше той, которую ожидали увидеть представители банка, признал глава Danske Bank Оле Андерсен.
«Это действительно поразительная сумма для такого маленького отделения банка. Невозможно провести через кредитную организацию такую сумму денег, не поднимая при этом вопросов», — считает источник FT, знакомый с ходом расследования.
Подозрительными могут оказаться не все указанные транзакции, пишет издание. Теперь банк должен доказать своим клиентам и регуляторам, что он не использовался для отмывания денег и что у него есть достаточно «мощные» инструменты для выявления «грязных денег». Кредитная организация уже начала проводить соответствующее расследование и скоро готова будет представить его результаты, сообщил нынешний глава Danske Bank.
Транзакции с участием нерезидентов прекратились после того, как эстонские регуляторы в 2014 году обнаружили в Danske Bank нарушения антиотмывочных законов, указывают аналитики. После этого банк просто перестал предоставлять услуги иностранцам.

Контекст

В феврале датская газета Berlingske, британская The Guardian и Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) раскрыли содержание доклада, который передал руководству Danske Bank осведомитель в 2013 году. Из этого доклада следовало, что в 2013 году эстонское отделение крупнейшего датского банка Danske Bank закрыло счета нескольких компаний, после того как вскрылась отмывочная схема, с которой были связаны член семьи Владимира Путина (двоюродный брат президента Игорь Путин) и ФСБ. Власти Эстонии и Дании расследуют деятельность Danske Bank в балтийских странах.
Как утверждал глава Hermitage Capital Уильяма Браудера, эстонское подразделение банка было одним из главных каналов отмывания денег, похищенных из российского бюджета в рамках схемы на $230 млн, которую в 2007 году раскрыл погибший в СИЗО юрист фонда Сергей Магнитский. Из заявления Браудера следует, что с одного из счетов в Danske Bank деньги переводились на швейцарский счет, принадлежащий «связанному с Путиным человеку». FT не называет по фамилии человека из окружения Путина. Но сам Браудер в своем аккаунте в Twitter пишет, что средства из Danske Bank получал виолончелист и друг президента Сергей Ролдугин. Подробнее об этом мы писали здесь.
Предыдущие оценки объема подозрительных транзакций сильно отличались от той, которую привела компания Promotory Financial. Первоначально объем подозрительных транзакций с 2007 по 2015 годы оценивался в $3,9 млрд, в июле Уильям Браудер и датская газета Berlingske называли сумму в $8,3 млрд. Другую цифру приводила и эстонская полиция. Общий объем отмытых через эстонские банки денег в 2011-2016 годах составил $13 млрд, показало расследование финансовых властей страны. Большинство — $8,6 млрд — пришлось на российские ценные бумаги, рассказал Bloomberg глава финансовой разведки Эстонии Мадис Рейманд.

Лиана Фаизова