В Петербурге прошли обыски по делу об обналичивании и выводе за рубеж 5 млрд рублей, пишет «Фонтанка». Организатором считают полковника ФСБ в отставке

Сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД провели в Петербурге 30 обысков по делу об обналичивании и выводе за границу 5 млрд рублей, пишет «Фонтанка». По данным издания, утром 7 ноября задержали шестерых человек.

«Фонтанка» пишет, что Росфинмониторинг выявил схему из более 40 фиктивных фирм. По данным следствия, с конца 2014 по лето 2018 года через них ежемесячно проходило в среднем 300–400 млн рублей, а иногда до миллиарда рублей. За перевод организаторы якобы брали 1 процент от суммы, за обналичивание — от 11,5 до 12 процентов. Параллельно обыски прошли в Москве, Ростове-на-Дону, Таганроге.

По данным издания, организатором следствие считает 53-летнего петербуржца, который ранее работал в погранслужбе, а в 90-х ушел в отставку полковником ФСБ. Он владеет фирмой «Балтмострейд-К», торгующей строительными материалами. Подозреваемого задержать не удалось, так как он в момент обысков был в Риге.

По информации «Фонтанки», 7 и 8 ноября обыски продолжатся.