«Я верю в объективность российской судебной системы». Основателя Baring Vostok пока не стали арестовывать

Суд пока не стал арестовывать задержанного сегодня в Москве по подозрению в мошенничестве основателя Baring Vostok Майкла Калви. Срок задержания был продлен на трое суток — до 18 февраля, передал корреспондент The Bell из зала суда.

Подробнее. Дело Калви рассматривал судья Басманного районного суда Артур Карпов. Он же три дня назад продлил на три месяца арест бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна.

В чем обвиняют. Следователь в суде сообщил, что руководители Baring подозреваются в хищении имущества на 2,5 млрд рублей. По данным следствия, Калви в феврале 2017 года продал банку «Восточный» один из активов «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), хотя заведомо знал о том, что у продаваемой компании есть долг в размере 2,5 млрд рублей. Это, по версии следствия, привело к фактическому хищению средств.

Позиция Калви. Почти все в ходатайстве следствия неправда, заявил Калви, выступая в суде после того, как следователь потребовал его ареста. Он сказал, что согласится на любое решение суда, готов сотрудничать со следствием.

Цитата: «Я верю в объективность российской судебной системы, я работаю здесь давно, я инвестирую – и российское правосудие всегда было достойным и выносило справедливые решения, когда нам надо было защищать наши инвестиционные компании. Верю, что все будет так же и на этот раз», — сказал Калви.

• По словам бизнесмена, сделка между банком «Восточный» и ПКБ была одобрена всеми незаинтересованными акционерами обеих компаний, а Шерзод Юсупов, который написал заявление о возбуждении уголовного дела против руководства Baring, лично участвовал во всех переговорах. У Юсупова был полный доступ к информации, он не может утверждать, что его ввели в заблуждение о параметрах сделки, настаивал Калви.
• Реальная причина, по которой Юсупов обратился в правоохранительные органы, заключается не в сделке с ПКБ, а в том, что он является партнером совладельца банка «Восточный» Артема Аветисяна и вместе с ним вовлечен в корпоративный конфликт вокруг банка, заявил Калви.
• Он также раскрыл, что Baring Vostok начал разбирательство против Аветисяна в Лондонском международном третейском суде, предмет разбирательства — более 10 сделок, которые имеют признаки мошенничества.

Контекст. В прошлом году ЦБ провел аудит «Восточного», после чего предписал банку создать дополнительные резервы на 19,5 млрд рублей, из которых 5 млрд рублей должны были предоставить акционеры, выкупив допэмиссию банка. Допэмиссию банк пытался провести с начала 2018 года, именно она и стала причиной конфликта.

• По версии Калви, у Юсупова было два мотива обратиться с заялением в органы: 1) создать рычаг для переговорной позиции, чтобы Калви отказался от требований в Лондонском суде; 2) не допустить размытия доли Аветисяна в ходе допэмиссии акций «Восточного».

Чем известен Юсупов. Шерзод Юсупов был старшим вице-президентом UniCredit CIB по стратегическому бизнес-развитию в России, затем — совладельцем и членом совета директоров «Банк Восточный» и Модульбанка, он также долго работал в крупной консалтинговой компании Roland Berger. Юсупов был одной из ключевых фигур во всех проектах Аветисяна, в частности, он был управляющим директором в инвестбанке Global Finance, который участвовал в сделках по покупке Аветисяном долей в «Юниаструме» и «Восточном».

Чем известен Аветисян. В середине 1990-х, еще студентом Финансовой академии, Артем Аветисян основал консалтинговую компанию «НЭО центр», которая к 2000-м стала крупнейшим в России оценщиком. В 2011 году он поручил руководство бизнесом топ-менеджерам, а сам ушел работать в недавно созданное Агентство стратегических инициатив — руководителем направления «Новый бизнес». Параллельно Аветисян начал строить собственный банковский бизнес — сначала купил небольшой костромской банк «Региональный кредит», из которого сделал банк для малого бизнеса под брендом Модульбанк, а в 2015 году купил Юниаструм банк, который в 2017 году объединился с «Восточным».

Что решил суд

Защита Калви ходатайствовала о домашнем аресте или об освобождении под залог в 5 млн рублей. Следователь настаивал, что Калви нужно заключить под стражу, так как он подозревается в преступлении, которое не лежит в поле предпринимательской деятельности. Эту неожиданную трактовку законодательства следователь объяснил тем, что пакет Калви в банке «Восточный» принадлежит не ему лично, а оформлен через цепочку офшорных компаний, а значит, его участие в судьбе банка не соответствует понятию о предпринимательской деятельности. Адвокат возражал, что все действия, которые вменяются в вину Калви, он совершал как председатель совета директоров банка либо от имени Baring Vostok. Следовательно, это предпринимательская деятельность, основания для заключения под стражу нет.

• Калви уведомили о возбуждении уголовного дела еще в четверг вечером и тогда же задержали. По словам следователя, ему вручили переведенные на английский статьи УПК о статусе подозреваемого и обвиняемого, а также статью 159 УК о мошенничестве, по которой и возбуждено уголовное дело. Также накануне в офисе Калви в Москве на Лесной улице прошел обыск, рассказал следователь.
• Обвинение обосновало необходимость помещения под стражу тем, что Калви постоянно выезжает за пределы России, обладает значительными финансовыми возможностями — в том числе средствами, похищенными из банка, и может скрыться от российского правосудия. Заявленное ходатайство обоснованно и законно, согласился прокурор.

Заседание началось в 5 вечера по Москве и продолжалось больше трех часов. Оглашению предшествовало два перерыва. В итоге суд постановил продлить срок задержания на 72 часа — до 20 часов 18 февраля.

Почему это важно. Baring Vostok Capital Partners — один из крупнейших и старейших западных фондов прямых инвестиций, специализирующихся на инвестициях в российские активы. BVCP был основан бывшим сотрудником ЕБРР и инвестбанка Salomon Brothers Майклом Калви в 1994 году.

За 25 лет BVCP поднял шесть фондов для инвестиций в Россию на общую сумму $3,7 млрд. Самая известная и удачная инвестиция Baring в России — «Яндекс»: в 2000 году фонд купил 35% акций поисковика за $5,28 млн, а на последующей продаже своего пакета заработал больше $1 млрд. В числе других портфельных компаний Baring были «Вымпелком», СТС Media, Avito, Тинькофф Банк и несколько десятков других.

Анастасия Стогней, Сергей Смирнов