«Проект»: СК собирается завести уголовное дело об отмывании денег против Леонида Волкова и ФБК

Медиа-портал «Проект» со ссылкой на источник, близкий к руководству силовых структур, сообщает, что Следственный комитет собирается завести уголовное дело об отмывании денег и неуплате налогов на сотрудников Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального.

«Проект» ссылается на материалы доследственной проверки МВД. Согласно ним, на сотрудников ФБК может быть возбуждено уголовное дело по статьям об отмывании денег (ст. 174 УК) и неуплате налогов (ст. 199 УК). При этом официальный представитель СКР отказался комментировать эту информацию.

Фигурантами уголовного дела могут стать глава федерального штаба Алексея Навального Леонид Волков, бывший директор ФБК Роман Рубанов, бухгалтер Анна Чехович, глава юридического отдела Вячеслав Гимади, глава социологической службы ФБК Анна Бирюкова и юристы Александр Помазуев и Евгений Замятин. Якобы через банковские счета сотрудников ФБК в 2017–2018 годах прошло более миллиарда рублей. Эксперты МВД считают, что деньги, внесенные на счета наличными, «могли поступать из-за рубежа от третьих лиц и имеют признаки «сомнительности».

Кроме того, речь идет и об уклонении от уплаты налогов. Волков якобы скрыл 4,6 миллионов налогов, Рубанов — 3,1 миллиона, а Шаввединов — 830 тысяч рублей.

• Романа Рубанова объявили в розыск в связи с уголовным делом об неисполнении решения суда (ст. 315 УК).
• Генеральная прокуратура 15 июля 2021 года признала нежелательным юридическое лицо Project Media, Inc — зарегистрированное в США. Власти России считают, что расследовательское СМИ «Проект» имеет отношение к этому юрлицу и поэтому является нежелательной организацией в России.