«Эпизод докладывался президенту». ВС усомнился в законности изъятия декларации об амнистии капитала

Зампред Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов отменил постановление судьи ВС Александра Ботина по прецедентному делу совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, пишут «Ведомости». До того Ботин не усмотрел нарушений законодательства в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала.

Что произошло

Ботин отказался передать жалобу адвокатов Израйлита в кассацию, но Давыдов решил, что доводы адвокатов Израйлита следует рассмотреть в суде первой инстанции. Постановление опубликовано на сайте ВС.

После нового решения адвокаты Израйлита подадут ходатайство об исключении из дела доказательств, содержащих сведения из спецдекларации. Такое ходатайство защита уже подавала, но оно было отклонено.

Цитаты. «Этот эпизод докладывался президенту», — сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. «Ситуация обсуждалась на самом высоком уровне, принято решение, что подобное не должно повториться и бизнес должен получить гарантии этого», — пишет газета со ссылкой на неназванного федерального чиновника.

Контекст. Речь о резонансном деле Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», строившей одноименный порт в Ленинградской области.

Декларацию Израйлита ФСБ изъяла и приобщила к его уголовному делу в 2017 году. Сведения из декларации стали поводом обосновать два обвинения против бизнесмена — в переводе средств за границу по подложным документам и легализации средств, полученных преступным путем (ст. 193.1 и 174.1 УК РФ), указывала адвокат Израйлита Виктория Бурковская в суде.
Основная статья обвинения Израйлита — мошенничество (159 УК РФ). Он обвиняется в хищении и выводе за рубеж 93 млн рублей при строительстве нефтебазы в «Усть-Луге». Израйлит был задержан в декабре 2016 года.
В начале октября прокурор во время слушаний в суде признал, что декларация была «излишне» включена в обвинительное заключение. В деле она останется, но суд не будет ее исследовать и строить на ней приговор.

Почему это важно. Президент Владимир Путин и другие чиновники обещали бизнесменам, что правоохранительные органы не будут использовать декларации, поданные по амнистии капиталов. Президент говорил буквально, что декларант получит «твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе правоохранительным».

Амнистия капиталов началась в июне 2015 года. Предприниматели получили право задекларировать скрытые доходы в России, а взамен освободиться от ответственности за прежние нарушения налогового и валютного законодательства. По данным Минфина, к июню 2019 года амнистией капиталов воспользовались 19 000 человек.

Узнать больше. The Bell выяснил, что спецдекларации «амнистированных» использовались далеко не в одном этом громком деле. Подробнее о том, как амнистию капиталов используют для преследования бизнеса, можно прочитать здесь.