Олегу Тинькову грозит до шести лет тюрьмы в США за сокрытие $1 млрд от налогов

Минюст США опубликовал обвинительный акт против миллиардера Олега Тинькова, который ждет суда об экстрадиции в Лондоне. Основателя «Тинькофф банка» обвиняют в сокрытии активов на $1 млрд от налогов при выходе из американского гражданства в 2013 году. Ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Фото: фотобанк ПМЭФ

Как следует из документа, Тиньков был гражданином США с 1996 года и отказался от американского гражданства 28 октября 2013 года. При выходе из гражданства США с состоятельного «отказника» взимается специальный налог. Все его имущество оценивается как проданное по рыночной цене на день до отказа от гражданства. Из этой суммы вычитают около $700 000, а с остального взимается налог до 23,8%.

В обвинительном акте указано, что Тиньков на момент отказа от гражданства владел активами свыше чем на $1 млрд — это подтверждается рыночной оценкой его доли в публичной TCS Group Holding (головная компания «Тинькофф банка»), которая в 2013 году провела IPO. Но при подаче документов он ложно указал свой годовой доход ($205 317) и оценку своих активов ($300 000). Эти деяния подпадают под определение налогового мошенничества, и по каждому из двух случаев Тинькову грозит до 3 лет тюрьмы, указывается в документе.

Представитель TCS Group Holding пока не ответил на запросы журналистов.

Upd. После открытия торгов на Мосбирже в пятницу котировки GDR TCS Group снизились на 5,4% при падении индекса Мосбиржи на 2,4%.

Олег Тиньков был задержан в Лондоне в конце февраля по предварительному ордеру, выписанному по запросу американских властей, которые требуют его экстрадиции в США. После предъявления ордера бизнесмен был отпущен под залог £20 млн. Тиньков находится под наблюдением с помощью электронного устройства, обязан оставаться в своей лондонской квартире с 19:00 до 7:00 и отмечаться в отделении полиции. Ему нельзя посещать аэропорты и другие транспортные узлы и пришлось сдать все три имевшихся у него паспорта.

Судебные слушания об экстрадиции Тинькова в США начнутся 27 апреля.

Подробно мы описывали юридическую коллизию с Тиньковым здесь.