МВД ответило на публикации о выводе денег из РФ через британские банки

В МВД назвали британские банки «тихой гаванью» для криминальных капиталов. Таким образом в ведомстве прокомментировали сообщения The Guardian об участии банков Великобритании в «молдавской схеме» отмывания денег.

«Финансово-кредитная система Великобритании является “тихой гаванью” для криминальных капиталов, мы говорили уже много лет. Это (сообщения в СМИ) свидетельство того, что прогресс есть, мы постоянно обращали внимание наших западных партнеров и на Великобританию, и на Францию. Значит, все-таки движение есть», – приводит РИА Новости слова замминистра МВД России Игорь Зубов.

21 марта Guardian сообщила, что в «молдавской схеме» участвовали такие банки, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. По данным издания, в целом 17 банков вывели из России $749 млн. Больше всего операций прошло через HSBC ($545,3 млн).

Согласно документам, которые изучила Guardian, в период с 2010 по 2014 год из России вывели по меньшей мере $20 млрд. На самом деле сумма может достигать $80 млрд, считают журналисты.

Газета Sueddeutsche Zeitung, также участвовавшая в расследовании, писала, что в отмывании российских денег участвовали и немецкие банки. По данным издания, $66,5 млн было выведено из России через 27 банков. В том числе транзакции проходили через Commerzbank и Deutsche Bank.

Как рассказала 20 марта «Новая газета», главными бенефициарами отмывания по «молдавской схеме» стали владелец компаний-подрядчиков РЖД, Алексей Крапивин, совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин и владелец группы «Ланит» Георгий Генс. За организацией схемы, по данным молдавских властей, стоит ФСБ России, сообщало Reuters.

Смысл «молдавской схемы» в том, что российские компании получали кредиты через зарубежные фирмы и затем не выплачивали их. Поручителями по займам были граждане Молдавии, поэтому кредиторы обращались в молдавские суды. В результате деньги выводились из России под видом исполнения судебных решений и перечислялись на счета офшорных фирм.