$203 млн, друг Путина и швейцарский счет: в чем Браудер обвинил Danske Bank

Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал в прокуратуру Дании уголовный иск против крупнейшего датского банка Danske Bank, пишет Financial Times. Из документа следует, что датский банк через эстонское подразделение участвовал в отмывании похищенных из бюджета России $203 млн. Браудер также обнаружил, что со счета в Danske Bank деньги уходили на швейцарский счет «человека из окружения Путина».

Версия Браудера

• По словам главы Hermitage Capital, эстонское подразделение банка было одним из главных каналов отмывания денег, похищенных из российского бюджета в рамках схемы на $230 млн, которую в 2007 году раскрыл погибший в СИЗО юрист фонда Сергей Магнитский. Ранее Браудер утверждал, что группа российских чиновников и сотрудников правоохранительных органов украли 5,4 млрд рублей (это примерно $230 млн по курсу того времени), которые компании фонда Hermitage Capital перечислили в бюджет в качестве налога на прибыль (подробнее почитать об этой истории можно здесь и здесь).
• Как следовало из жалобы, поданной Hermitage Capital во Франции еще в 2013 году, почти 15 млн евро были выведены из российских банков через эстонский Sampo Bank на счета во Франции. Danske Bank купил Sampo Bank в 2012 году и переименовал его в Danske Bank Estonia. Однако теперь Браудер называет совсем другие цифры.
• В заявлении Браудера говорится, что в Danske Bank существовало 16 счетов офшорных компаний, которые получили более $203 млн, связанных с хищением из российского бюджета. С них деньги переводились на 5 других счетов в банке. Эти счета (в общей сложности 21 счет) были связаны транзакциями с другими 169 счетами крупнейшего банка Дании. Общий оборот по 21 указанному Браудером счету превышал $9 млрд. Из заявления следует, что с одного из счетов в Danske Bank деньги переводились на швейцарский счет, принадлежащий «связанному с Путиным человеку». Из публикации FT непонятно, как этот счет связан с 169 перечисленными в заявлении счетами. FT также не называет по фамилии человека из окружения Путина. Но сам Браудер в своем аккаунте в Twitter пишет, что средства из Danske Bank получал виолончелист и друг президента Сергей Ролдугин.

https://twitter.com/Billbrowder/status/1017408660807401473

• В Danske Bank и датской прокуратуре от комментариев отказались. В Дании не стали рассматривать аналогичную жалобу Браудера в 2013 году, ссылаясь на истечение срока давности, однако заявили, что «серьезно» относятся к возможному отмыванию денег в Danske. В Эстонии ему отказали как минимум дважды.

Что известно о российских деньгах в Danske Bank?

• Подозрительные транзакции эстонского отделения Danske Bank изучают как минимум в трех странах, однако датские регуляторы пока никаких мер против банка не ввели. Банк проводит внутреннее расследование, результаты которого должен объявить в сентябре. Однако, еще до его итогов, на фоне публикаций об отмывании российских денег, банк покинул Ларс Морч, с 2012 года отвечавший за операции Danske Bank в балтийских странах.
• В феврале датская газета Berlingske, британская The Guardian и Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) раскрыли содержание доклада, который передал руководству Danske Bank осведомитель в 2013 году. Из этого доклада следовало, что в 2013 году эстонское отделение крупнейшего датского банка Danske Bank закрыло счета нескольких компаний, после того как вскрылась отмывочная схема, с которой были связаны член семьи Владимира Путина и ФСБ. Первоначально внимание банка привлекла компания Lantana Trade LLP, через счета которой ежедневно проводились огромные суммы, но в регистрационную палату Великобритании она сообщала, что у нее небольшой оборот. Владельцы этой компании оказались связаны с целым рядом российских банков, прекративших свое существование в последующие годы, в том числе и с лишившимся лицензии в 2015 году «Промсбербанком». Двоюродный брат президента Игорь Путин был одним из членов его совета директоров. По данным Belingske, компания Lantana оказалась связана с целым рядом фирм, которые фигурировали в скандале вокруг так называемых зеркальных сделок в московском отделении Deutsche Bank. В рамках этой схемы некоторые российские клиенты банка могли переводить рубли в доллары.
• Банк упоминался и в расследовании «Российская финансовая мегапрачечная» —в нем утверждалось, что через сеть международных банков, в том числе и Danske, из России было выведено от $20 до $80 млрд.
• В начале июля Berlingske оценивало оборот подозрительных сделок в Danske примерно в $8,3 млрд (эту же цифру называет FT), OCCRP — в $10 млрд, они проводились в период с 2007 по 2015 год. Некоторые компании, чьи счета были признаны подозрительными, были зарегистрированы в офшорах c почтовыми адресами в Москве, а среди этих фирм есть связанные с делом Магнитского юрлица, указывала Berlingske. Эстонское подразделение Danske подозревали и в других схемах по отмыванию денег — в частности, миллиардов долларов из Азербайджана.

Артем Губенко