Алмазный ФГУП, силовики и офшоры: версии дела Абызова

Суть обвинений против задержанного вчера экс-министра и миллиардера Михаила Абызова немного прояснилась. Как утверждают его адвокаты, следствие считает, что Абызов при продаже государственному ФГУП «Алмазювелирэкспорт» четырех новосибирских энергокомпаний завысил их стоимость в 20 раз — со 186 млн до 4 млрд рублей. Обстоятельства дела и обвинения указывают на то, что инициаторами дела могли быть силовики, считают знакомые Абызова.

Версия следствия

• Подробности версии следствия вчера поздно вечером рассказали «Коммерсанту» адвокаты Абызова. Они утверждают, что в основе обвинения лежит сделка с подведомственным Минфину ФГУП «Алмазювелирэкспорт». Абызов и его партнеры купили долю в четырех новосибирских энергокомпаниях (АСС, ПРиС, ПЭСК и РЭМиС), искусственно завысили стоимость их активов и затем продали «Алмазювелирэкспорту» за 4 млрд рублей при реальной стоимости 186,02 млн рублей. Деньги были переведены офшорным компаниям, на которые были оформлены активы.
• Потерпевшими по делу выступают руководители ФГУП «Алмазювелирэкспорт» и акционеры ОАО «Сибирская энергокомпания» и ОАО «Региональные электрические сети» (крупнейшим владельцем обеих был Абызов), участвовавшие в сделках, «но не знавшие об их противоправности».
• Абызов и другие обвиняемые свою вину не признали.

Энергокомпании

• Деньги, в хищении которых СК обвиняет Абызова, были выведены в офшор «Блэксирис», пишет «Коммерсант». Офшор с таким названием — Blacksiris Trading LTD — был зарегистрирован на Кипре летом 2012 года, а в течение нескольких месяцев после этого на него были оформлены 100% акций четырех компаний, о которых говорят адвокаты Абызова. Спустя год, в 2013 году, все четыре компании были проданы: «Сибирская энергетическая компания» купила у офшора ПРиС, ПЭСК и АСС, а «Региональные электрические сети» — РЭМиС (по данным СПАРК). По данным СПАРК, с тех пор компании собственников не меняли. Blacksiris сейчас напрямую не участвует в капитале каких-либо российских компаний. По данным сервиса Alacra, Blacksiris управляется кипрской юрфирмой Tsirides Law Office, которая специализируется на создании юрлиц в этой юрисдикции более 30 лет.
• В феврале прошлого года контрольный пакет акций «Сибирской энергокомпании» купили структуры миллиардера Андрея Мельниченко. Знакомый Мельниченко в разговоре с The Bell утверждает, что у того не было претензий к Абызову, а сделка по покупке «Сибэко» прошла спокойно.

Пострадавший покупатель

• ФГУП «Алмазювелирэкспорт» — организация, подведомственная Минфину. До 2009 года госкомпания имела исключительное право на экспорт из России драгметаллов — в частности, платиноидов «Норильского никеля» и запасов ЦБ.
• Летом 2018 года ФГУП возглавил новый гендиректор Михаил Шеин, биография которого на сайте Минфина описана крайне скудно: служил в армии, в 1971–1989 годах «работал в области логистики», в 1989–2016-м — «работал в коммерческих структурах на руководящих должностях».
• С «Алмазювелирэкспортом» связано как минимум одно недавнее громкое уголовное дело — бывшего и.о. главы ФГУПа судят за хищение у организации 8 млрд рублей.
• Бывший сотрудник АЛРОСА удивлен: по его словам, «Алмазювелирэкспорт» — «абсолютно нормальная, но при этом беззубая организация», которая никогда не была замечена ни в каких силовых операциях. При этом у ФГУП никогда не было никаких активов в энергетике, а в его функции не могла входить их покупка.

Коммерческие конфликты

• За свою 30-летнюю биографию в бизнесе (подробно мы описали ее здесь) Абызов был вовлечен в несколько крупных бизнес-конфликтов. Но знакомые Абызова, с которыми пообщался The Bell, считают, что уголовное дело вряд ли является следствием его бизнес-конфликтов.
• Акционеры «Альфа-групп», которая была крупнейшим кредитором энергетического подрядчика Абызова E4, еще несколько лет назад пытались добиться возбуждения уголовного дела, а в марте прошлого года подали иск о привлечении Абызова и его партнеров к субсидиарной ответственности по долгам Е4 на сумму 36,4 млрд рублей.
• Еще одно давнее разбирательство Абызов ведет с владельцем «Реновы» Виктором Вексельбергом. Бизнесмены были совладельцами энергетической компании «КЭС-холдинг», а после развода в 2013 году подали друг к другу встречные иски на $500 млн из-за несогласия об условиях опциона Абызова на продажу своей доли в компании.
• Двое источников The Bell, близких к сторонам конфликта, утверждают, что они не имеют отношения к уголовному делу против Абызова.

Что это значит?

Статья о создании преступного сообщества указывает на участие в деле силовиков, считают трое собеседников The Bell, знакомых с Абызовым. О проблемах Абызова и уголовном деле они не слышали. Он свободно и часто приезжал в Россию, утверждает один из них.

Заседание суда по избранию меры пресечения для Абызова должно начаться в 14:00 мск.