SEC обвинила Telegram в продаже токенов после окончания ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) утверждает, что Telegram продавал токены Gram уже после окончания ICO, следует из документов, опубликованных накануне в базе судебных документов США. Первыми на них обратили внимание «Ведомости».

Что не так в действиях Telegram

SEC указывает на основной аргумент Telegram о том, что кампания по привлечению более $1,7 млрд не подлежала регистрации. Положения сделки были исключительными: эмитент обещал принять все необходимые меры для того, чтобы покупатели не выступали андеррайтерами (продают ценные бумаги за эмитента с последующей выплатой им комиссионных).

• По утверждению SEC, из представленных счетов следует, что компания не привлекла эту сумму к моменту ICO 29 марта 2018 года и впоследствии собирала средства через андеррайтеров.
• Так, из счетов, которые есть в распоряжении SEC, следует, что 20 июня 2018 года Da Vinci Capital продала Gram на более чем $2 млн фонду ITI Funds. Затем 2 июля Gem Limited продала токены на 7,2 млн евро фирме Goliat Solutions и на $4,5 млн — Space Investments Limited.
• SEC продолжает настаивать на необходимости раскрытия данных по банковским операциям.

Что важно знать

Ранее суд разрешил Telegram не раскрывать данные о счетах. Подробнее The Bell писал об этом здесь.

• В начале 2018 года Telegram провел ICO своей блокчейн-платформы TON.
• Запустить блокчейн-платформу и криптовалюту Gram планировалось до 31 октября 2019 года, иначе Павел Дуров обещал вернуть деньги инвесторам. Но в последний момент SEC опротестовала ICO проекта в суде.
• Запуск TON был отложен как минимум до весны 2020 года, инвесторы проекта согласились подождать.
• Пока что SEC самостоятельно получила доступ к некоторым платежам, которые проводились через банки США. Например, так SEC узнала, что в августе 2018 года Telegram заплатил $1,2 млн третьей стороне, которая пыталась продать Gram на вторичном рынке в 2019 году.