FT: Криптовалюта Илана Шора и российского оборонного банка провела $6,1 млрд всего за полтора месяца, обойдя санкции США

По данным Financial Times, администраторы криптовалюты A7A5, связанной с Кремлем, провели не менее $6,1 млрд с 14 августа, когда были введены американские санкции против криптобиржи Grinex. Тогда операторы A7A5 удалили 33,8 млрд токенов (на $405 млн) с двух связанных с ней кошельков — это свыше 80% всех выпущенных A7A5. Токены были помечены как «грязные», а затем в том же объеме созданы заново на новом кошельке — что позволило избавиться от связи с Grinex.

Анализ FT показывает, что активность нового кошелька полностью повторяет паттерны старых: транзакции проводятся в рабочие часы по Москве, пиковая нагрузка — с 10 до 12 часов. Поддержка через чат-бот A7A5 работает с 10:00 до 20:00 мск. По информации на сайте, купить токены можно за наличные прямо в офисе Grinex в Москва-Сити, в том же здании, где раньше базировалась Garantex.

В июне Financial Times писала, что через стейблкоин за четыре месяца «прокрутили» $9,3 млрд.

Токен A7A5, предназначенный для трансграничных платежей в обход западных санкций против России, был запущен в Кыргызстане в феврале беглым молдавским олигархом Иланом Шором и российским банком ПСБ (ранее — «Промсвязьбанк»), связанным с оборонным сектором.

A7A5 привязан к рублю и обеспечен депозитами ПСБ, находящегося под санкциями США, Великобритании и ЕС за участие в полномасштабном вторжении России в Украину. Рост токена стремителен. Монетами в обращении активно пользуется относительно небольшая группа участников, ежедневно переводящих суммы, превышающие объем эмиссии.

Американские власти считают Grinex преемником закрытой в марте криптобиржи Garantex, обвиненной в отмывании денег. Незадолго до закрытия Garantex перевела на Grinex A7A5 на сумму $29 млн. Grinex отрицает связь. Подробнее об этих криптобиржах — в материале The Insider.