Original Material
Дом, который построил не Свифт
Дом, который построил не Свифт.
Расследование о том, как устроена теневая финансовая система России
Чекисты, госбанки, олигархи вроде Романа Абрамовича и Владимира Евтушенкова, а также cемейство Николая Патрушева — все они, как ни странно, оказались выгодоприобретателями отключения России от SWIFT и прочих финансовых санкций против Москвы. Именно эти люди и организации участвуют в многомиллиардной сети трансграничных денежных переводов, которые обеспечивают российский рынок почти всеми импортными товарами — от айфонов до дронов.
Роман Романовский, при участии Михаила Рубина, Романа Баданина, Андрея Захарова, Михаила Маглова и Томаса Роули, 29 апреля 2026
2. Кто из олигархов связан с крупнейшим игроком на рынке
— Эти санкции повлияют на Турцию. Если мы не можем платить, мы не можем покупать газ, — паниковал министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар в ноябре 2024 года.
В те дни США наложили санкции на российский «Газпромбанк», через который Анкара рассчитывалась с Москвой за поставки сырья. Турки всерьез волновались — ведь доля России в турецком импорте газа почти 40% — и упрашивали американцев сделать для них хотя бы временное исключение, позволив по-прежнему закупать российский газ . В итоге США пошли им, а также Венгрии, навстречу, разрешив до мая 2025 года платить через «Газпромбанк» без угрозы вторичных санкций для банков этих стран ×
. Но уже меньше чем через год выяснилось, что переживания были излишни — осенью 2025 года президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече с Владимиром Путиным на саммите ШОС в китайском Тяньцзине ×
похвастался: страны протестировали безналичный взаимозачет , то есть клиринговый механизм, ×
— Россия сможет инвестировать часть «газовых» денег Анкары в счет строительства АЭС «Аккую» на территории Турции, которое ведется за счет Москвы. Таким образом, необходимость перевода денег через границу как будто отпадает.
Эрдоган умолчал или не знал о важном: взаимозачет — лишь часть хитрой схемы, придуманной в Москве. Часть дохода от продажи газа в Турцию могла и дальше поступать в Россию вопреки любым санкциям — только теперь через теневого посредника. «Проекту» удалось получить финансовые документы ключевых участников рынка трансграничных платежей, включая и ту компанию, которая помогает Кремлю снабжать Турцию газом. Эти документы, а также разговоры с участниками ВЭД (здесь и далее — внешнеэкономической деятельности) проливают свет на то, как выглядит параллельная банковская система, позволяющая России обходить санкции.
Рынок в Сити
Летом 2025 года уроженка Москвы Катя 
, автор блога «Трудности переезда: Аргентина» ×
бегала между башнями «Империя» и «Федерация» делового центра Москва-Сити с 13 млн руб. наличными в рюкзаке. Деньги она выручила от продажи квартиры на Каширском шоссе и теперь хотела вывести их в Аргентину, куда перебралась вместе с семьей после начала мобилизации и где собиралась купить дом. Идти в банк после отключения России от SWIFT
, которое произошло в марте 2022 года после вторжения России в Украину, ×
был не вариант. Куда более надежным местом казался деловой квартал в центре Москвы, некогда считавшийся статусным местом, где располагались министерства и крупные компании, а теперь известный почти всем в Москве как точка для сделок с криптовалютой и неофициальных трансграничных платежей. Объем российской внешнеэкономической деятельности в день — около $ 2 млрд — и значительная часть эти колоссальных денег проходит, в том числе прямо физически, через Москву-Сити.
Катю не покидало ощущение, что она гуляет «в серой зоне», хотя дело и происходило в какой-то паре километров от Садового кольца. На бумаге все выглядело легально, но на практике не очень — найденные в интернете точки обмена криптовалюты не указывали точный адрес офиса. Только в переписке менеджеры сообщали, в какую именно башню и на какой этаж подойти, а затем встречали Катю у лифта и провожали в комнату, которую всякий раз запирали ключем изнутри. Разговор с кассиром фиксировался на камеру, изображение с которой в режиме реального времени изучал сотрудник службы безопасности. С «безопасниками» у Кати сразу не сложилось: им не нравилось, что криптокошелек, которым хотела воспользоваться девушка, был оформлен на ее мужа. В нескольких точках, и в «Империи», и в «Федерации», ей отказали. Только к вечеру, приноровившись к требованиям обменников, Катя смогла сдать бумажные рубли под обещание, что криптовалюта поступит в ее кошелек в течение 15-ти минут. «Их зачисляли полтора часа — по несколько седых волос за каждую минуту ожидания», — так Катя позже описала свои переживания.
Случай Кати — ничтожная мелочь в масштабах тех операций, которые проводят в Сити каждый день. В интернете можно найти огромное количество предложений от так называемых платежных агентов — эти компании хвастаются тем, что за небольшой процент (от 0,3% — 1,25%) примут рубли и дальше переведут их за границу через своих партнеров в других странах, например в Индии, ОАЭ, Таиланде, Кыргызстане или Гонконге , выяснил «Проект», обратившись к нескольким платежным агентам под видом потенциальных клиентов и получив от них шаблоны агентских договоров ×
. Такие агенты почти всегда оформлены на номиналов: например, сервис SpectrePay, который скрывает своих бенефициаров, предлагает перевести деньги на счет компании из Таиланда Harta Co — она, в свою очередь, оформлена на 27-летнего детского футбольного тренера Достона Джабборова из Самары.
Как работает эта схема на примере крупнейшего платежного агента на российском рынке, компании А7 (о ней ниже):
Покупатель из России хочет оплатить товар за границей.
А7 — получает рубли от покупателя в наличной и безналичной форме.
Банк ПСБ (партнер и совладелец А7) — обеспечивает банковскую инфраструктуру для перевода денег в Кыргызстан, в случае необходимости предоставляет займы и поручительства.
Фирмы-посредники в Кыргызстане — покупают криптовалюту, используя связанную c А7 криптобиржу Grinex. Местное законодательство либерально в части операций с криптой, что позволяет скрыть российское происхождение денег.
Связанные с А7 фирмы-посредники в третьих странах (чаще всего на Ближнем Востоке и Юго-Восточной Азии) — конвертируют полученную крипту в местные валюты и рассчитываются с продавцом.
Продавец за границей отправляет товары в Россию.
Хотя «платежные агенты» и выглядят сомнительно, их услуги востребованы и физическими, и юридическими лицами. «Клиенту из России потребовалось приобрести автомобиль Cybertruck в США. Однако автосалон принимал оплату только в долларах через Bank of America, известный строгими комплаенс-проверками. Было важно провести сделку без упоминания российского следа и исключить любые риски для поставщика», — хвастается успешно проведенной операцией платежный сервис VD Technolab.
Естественно, столь востребованный рынок не укрылся от глаз российских силовиков. В сентябре 2025 года они в течение трех недель
, сообщала Baza, ×
проводили рейды в Сити, изымая оборудование и крупные суммы денег, — сообщалось о десятках миллионов долларов только в одной точке.
Однако это было не больше чем медийной кампанией — в итоге никому из криптообменников странным образом не предъявили обвинений, а некоторым даже вернули наличные
, рассказывал основатель криптобиржи Garantex Сергей Менделеев ×
. Все дело в том, что важные силовики и связанные с властями олигархи основательно вовлечены в процветающий в Сити теневой бизнес, а ФСБ, обеспечивающая криптовалютчикам крышу, «получает доход от каждой операции»
, говорит высокопоставленный источник, близкий к Кремлю и знакомый с одним из крупнейших операторов теневых платежей ×
.
Как менялось отношение властей к крипте
Январь 2014: Центробанк заявил о незаконности выпуска и обмена криптовалют на реальные деньги, пригрозив уголовными статьями об отмывании денег и финансировании терроризма. Крипту назвали «денежными суррогатами», а операции с ней, по мнению ЦБ, носят спекулятивный характер.
Январь 2021: Вступил в силу первый закон, посвященный криптовалютам («О цифровых финансовых активах»). Крипта была признана имуществом, а не валютой: власти разрешили россиянам покупать и владеть криптой, но запретили расплачиваться за любые товары и услуги внутри России.
Январь-февраль 2022: Центробанк предложил запретить майнинг и оборот криптовалют, Минфин выступил против тотального запрета, но за жесткое регулирование. Спустя 2 года победила позиция Минфина — разрешить криптовалюты с жестким контролем.
Август 2024: С ужесточением западных санкций и затягиванием войны в Украине власти разрешили российским компаниям рассчитываться криптой с зарубежными поставщиками, но ограничили список тех, кто может это делать, участниками так называемого ЭПР («Экспериментального правового режима»), включение в который согласуют власти.
Ноябрь 2024: Власти разрешили майнинг криптовалюты кроме некоторых регионов и сезонных ограничений ×
как в домашних, так и в промышленных условиях, но под контролем государства: майнеры должны зарегистрироваться в реестре и регулярно отчитываться.
Апрель 2026: Власти решили полноценно регулировать крипторынок, приняв закон «О цифровой валюте и цифровых правах»: с июля 2026 года все, кто хочет заниматься оборотом криптовалюты, должны будут получить лицензию Центробанка и соответствовать специальным требованиям, которые будут определены к середине 2027 года.
Конечно, на рынке трансграничных платежей есть далеко не только небольшие структуры, оформленные на номиналов. Основная роль — за крупными игроками, оперирующими миллиардами долларов.
— Кто-то, кто не умеет пользоваться калькулятором, сказал, что только годовые комиссии от крипты составляют $ 15 млрд. На эту цифру возникла эрекция на самом верху. Поэтому решили зачистить рынок и отдать все в правильные руки, — говорит собеседник «Проекта», работающий на рынке трансграничных переводов.
Среди этих «рук» есть «самые правильные».
Расследования — это дорого, но это того стоит
Оформив ежемесячное пожертвование «Проекту», вы поможете нам делать еще больше важных и громких расследований. Так вы поддержите всю расследовательскую журналистику в России!
Поддержать «Проект»
Агент «Молодой»
В том же сентябре 2025 года, когда силовики проводили обыски в Москва-Сити, на другом конце России, во Владивостоке, можно было наблюдать удивительную картину. Человек, которого российские власти официально признали «угрозой национальной безопасности» , именно с такой формулировкой ему в 2015 году запретили въезд в Россию, ×
, по видеосвязи докладывал Владимиру Путину о создании «системы трансграничных расчетов на базе компании А7».
Человека в костюме зовут Илан Шор, рядом с ним на докладе президенту стоял Петр Фрадков, глава оборонного банка ПСБ и сын старинного приятеля Путина, бывшего премьер-министра Михаила Фрадкова. Шор — директор и основной владелец компании А7, а Фрадков — представитель совладельца той же структуры.
Как минимум в публичной части мероприятия Шор и Фрадков не делились деталями выстроенной ими схемы транзакций, ограничившись прилагательным «высокотехнологичная». «За десять месяцев работы мы провели более 7,5 трлн рублей… В день мы проводим от 1,5 до 2 тыс операций. План на 2025 год, что мы уплатим налогов около 20 млрд руб., и это новые налоги», — немного сбиваясь, сыпал огромными цифрами Шор.
У Шора всегда было неплохо с большими цифрами. За десять лет до телемоста с Путиным он устроил «ограбление века» в родной Молдове — помог местному олигарху Владимиру Плахотнюку похитить из трех банков страны миллиард долларов
через невозвратные кредиты, которые выдали связанным с Шором фирмам-прокладкам ×
. В результате в скромном бюджете Молдовы образовался долг, равный примерно 12% ВВП, по которому государство расплачивается до сих пор. Но Плахотнюк, как принято считать, имел тесные связи с молдавской верхушкой, что позволяло Шору какое-то время избегать наказания. Впрочем, в 2017 году кишиневский суд все же признал Шора виновным, приговорив его к 7,5 годам тюрьмы. Но в тюрьму не посадил — решение даже не вступило в силу, якобы из-за апелляции Шора, а в реальности, вероятно, благодаря влиянию Плахотнюка. Пока шли разбирательства, приговоренный судом Шор успел побывать мэром небольшого города Оргеев, купить и возглавить политическую партию, которую назвал своей фамилией. Эта удивительная история закончилась только в 2019 году, когда к власти в Молдове пришли проевропейские силы во главе с будущим президентом Майей Санду. Тогда Шору пришлось бежать в Израиль, гражданство которого у него тоже было. Статус разыскиваемого по линии Интерпола сделал его невыездным из этой страны, тем более что в 2024 году в родной стране его заочно приговорили к 15 годам тюрьмы. Но к этому времени Шор уже чувствовал себя в полной безопасности.
В начале ноября 2023 года в Москве приземлился бизнес-джет из Стамбула. Молдавские спецслужбы утверждают, что на его борту был молдавский олигарх Илан Шор, а сам самолет принадлежал российскому олигарху Роману Абрамовичу 
, следует из доклада Службы безопасности и информации Молдовы, который был представлен его главой в парламенте страны ×
. Шор в какой-то степени рисковал — мало того, что его искал Интерпол, в Москве к нему были свои счеты. Еще в 2015 году ему запретили въезд в Россию на основании расследования о незаконном получении его компанией дипломатических автомобильных номеров. Тогда СМИ и сообщили, что Шор, по мнению российских властей, представляет угрозу национальной безопасности России. Была ли у этого решения политическая подоплека, не уточнили.
Так или иначе, восемь лет спустя организатор «ограбления века» без проблем прошел границу. Сделал ли он это один или был в компании Абрамовича, как предполагали некоторые СМИ, — неизвестно, по крайней мере, представитель олигарха это отрицает. Так или иначе, Шор вернулся в Россию триумфально: вскоре он сидел в московской студии телеканала RTVI, отвечая на вопросы Алексея Венедиктова. «В моих глазах это очень крутой лидер», — так Шор отрекомендовал тогда Владимира Путина.
Прошлых грехов как будто не было: Шор получил российский паспорт и стал свободно жить в Москве с детьми и женой Сарой, выступающей на сцене под псевдонимом Жасмин. У такой благосклонности Кремля была цена: Шор стал информатором ФСБ под кличкой «Молодой»
, следует из утекших документов российских спецслужб, которые три года назад изучила газета The Washington Post ×
. По заданию российской спецслужбы партия «Шор» организовывала в интересах Кремля акции протеста и беспорядки в Молдове, а ее активисты участвовали в выборах разных уровней, подкупая избирателей и поддерживая сепаратистские настроения.
Занимаясь молдавской темой, Шор вступил в конфликт с помощником Путина Дмитрием Козаком, который в то время курировал в Кремле ближнее зарубежье, включая Молдову , говорит знакомый Абрамовича ×
. Козаку не нравилось, как работает беглый бизнесмен, деятельность которого он, видимо, не контролировал. Неизвестно, сказался ли тот конфликт на эффективности усилий России по вмешательству в дела соседнего государства, но так или иначе Козак и Шор провалили миссию — в последние годы пророссийские силы потерпели в Молдове поражение на всех направлениях — парламентских выборах 2025 года и президентских в 2024-м, а также ряде местных выборов ×
. Козак отправился в отставку , принято считать, что это произошло из-за его несогласия с войной с Украиной ×
, а Шор при помощи Абрамовича и силовиков сменил профиль и занялся созданием той самой компании А7, о финансовых успехах которой хвастался Путину осенью 2025 года.
Подпишитесь на рассылку «Проекта»
Крупнейший игрок
У А7 больше владельцев, чем говорится официально. Формально компанией владеют Шор (51%) и принадлежащий государству банк ПСБ (49%), а госкорпорация ВЭБ. РФ, возглавляемая Игорем Шуваловым, «осуществляет поддержку» проекта , следует из доклада Фрадкова и Шора Путину ×
. Неофициально же важную, но тайную роль в А7 может играть Абрамович.
Партнер олигарха в разговоре с «Проектом» утверждал — Абрамович едва знаком с Шором. Но при этом собеседник проявил недюжую информированность о делах А7. Шор «очень smart» человек, у которого «мозги работают как компьютер», описывает молдавского мошенника собеседник «Проекта». По его оценке, компания А7 занимает примерно 15-процентную долю на рынке всех трансграничных переводов России. Сама компания на своем сайте оценивает долю еще выше — 19% — но какая бы версия ни была верной, все собеседники «Проекта» считают А7 крупнейшим игроком этой отрасли. «Больше A7 даже рядом никого нет», — говорит источник, работающий на этом рынке.
Ознакомившись с утечкой финансовых документов А7, «Проект» может рассказать об этом бизнесе намного больше, чем сам Шор оглашает публично. Кроме прочего, документы помогают обнаружить участие людей Абрамовича в ее деятельности.
Утечка документов А7
В сентябре 2025 года в сеть попала часть внутренних документов А7, в том числе — личные переписки Илана Шора с сотрудниками, протоколы совещаний, организационная структура, список клиентов и номинальных компаний, которые А7 использует для обхода банковских санкций. Также в утечке были документы, которые касаются других проектов Шора — например, фонда «Евразия», через который Россия пытается влиять на политику стран ближнего зарубежья. «Проект» дополнил эту утечку финансовыми документами всего холдинга А7, которые нам предоставил источник.
Западные страны давно в курсе деятельности А7: за помощь в обходе санкций другим компаниям, она сама попала под санкции — Евросоюза, США, Великобритании, Швейцарии и Украины ×
. Но это не мешает А7 переводить деньги по всему миру: из 21 ее компаний-прокладок в санкционных списках находятся лишь 3, и банки свободно пропускают платежи от них.
Всего в А7 работает около 2 тыс. человек. Топ-менеджмент — сплошь бывшие сотрудники государственного ВЭБа . Это первый замгендиректора Игорь Горин (был в ВЭБе старшим вице-президентом), заместитель по экономике и финансам Ирина Акопян (руководила проектами комплексного развития городской экономики ВЭБ. РФ), советник по ключевым вопросам Илья Малявин ×
. Госкорпорация вообще играет большую роль в жизни А7: выступает поручителем по кредитам , следует из финансовой отчетности ×
, а также совместно с Шором владеет одним из юрлиц , «Эксим Интернешнл» ×
, которое входит в структуру А7.
Кстати, именно ВЭБ в 2013 году поставил 26-летнего Шора в руководство молдавским банком Banca de Economii
, ВЭБ. РФ тогда владел 24,86% акций и по словам Шора «был утвержден председателем совета по предложению ВЭБа» ×
, из которого в итоге была похищена часть того самого миллиарда долларов. Глава госкорпорации Игорь Шувалов — давний знакомый Абрамовича. Будучи юристом, Шувалов сопровождал сделки последнего и его компаний, что помогло нынешнему госслужащему заработать целое состояние
. Правда, в 2013 году, когда Шор получил назначение в Banca de Economii, ВЭБом еще руководил Владимир Дмитриев ×
.
С момента своего появления в сентябре 2024 года A7 квартировал в бизнес-центрах Абрамовича «Белые сады» и «Сколково Парк». Уже в следующем году Шор, видимо, заметая следы Абрамовича, перерегистрировал юрлица компании по фиктивному адресу в Геленджике, в здании двухэтажного частного дома, где прописан еще десяток компаний. Сейчас в офисах Абрамовича остаются две «дочки» А7 «А7-Технологии» и «Эксим-Интернешнл» ×
.
Еще один признак участия олигарха — огромная финансовая помощь А7 со стороны предпринимателя Виктора Харитонина, которого в прессе давно называют «учеником Абрамовича».
Кто такой Виктор Харитонин
Харитонин знаком с Абрамовичем с конца 90-х , когда во главе инвесткомпании «Профит-Хаус» он скупал ценные бумаги в интересах олигарха ×
. Вместе они создали один из крупнейших в России фармацевтических холдингов «Фармстандарт», известный производством «Арбидола» и других лжелекарств. Благодаря дружбе с вице-премьером Татьяной Голиковой Харитонин ежегодно становился «Королем госзаказа» , пока журнал Forbes составлял этот рейтинг до 2019 года ×
, зарабатывая на подрядах миллиарды рублей. Формально Абрамович вышел из этого бизнеса еще в середине десятых годов.
Так, входящие в «Фармстандарт» фирмы «Огмент Инвестментс Лимитед», «Биокад» и «Генериум» ×
выдают компании Шора многомиллиардные займы — только за 2025 год они перечислили на счета платежного сервиса 196,4 млрд руб ($ 2,36 млрд) , следует из финансовой отчетности A7 ×
.
Собеседник «Проекта» на рынке трансграничных платежей называет Абрамовича «крышей и спонсором» А7, который выбрал Шора за его умение «выстраивать схемы». Представитель олигарха это опровергает (Шор и Харитонин не ответили на вопросы «Проекта»).
Комментарий представителя Романа Абрамовича:
Роман Абрамович не имеет никакого отношения к компании А7, не является её бенефициаром и не владеет какой-либо долей в ней.
Предположения о том, что Роман Абрамович участвовал или содействовал каким-либо договоренностям с «Промсвязьбанком» в связи с А7, не соответствуют действительности.
Публикация, в которой говорилось, что Роман Абрамович перевозил Илана Шора на своём самолёте, была впоследствии отозвана самим изданием
. Речь, скорее всего, идет о публикации молдавского новостного портала jurnal.md, которая была отозвана по требованию адвокатов Абрамовича ×
. Содержащиеся в ней утверждения являются ложными.
Ответ на вопрос, почему олигарх и его приближенные так упорно скрывают роль в деятельности А7, лежит в данных о том, какие операции проводит эта компания.
Обход санкций
Шор давно связан не только с Молдовой, Израилем и Россией, но также и с Кыргызстаном. В 2010-х годах он владел магазинами дьюти-фри и торговыми площадями в главном аэропорту страны, Манасе, взяв в бизнес-партнеры дочь влиятельного местного депутата Кубанычбека Туманова. Сейчас связанная с Шором бизнес-авиация возит на своих самолетах президента страны Садыра Жапарова
, выяснили журналисты Rise Moldova ×
. Учрежденная киргизским правительством «Торговая компания Кыргызской Республики» (ТККР) стала ключевым звеном в сделках А7.
Именно через ТККР теперь должны проходить межгосударственные платежи за газ между Россией и Турцией, с которыми возникла трудность после введения американцами санкций против «Газпромбанка» в 2024 году. В документах, изученных «Проектом», есть подробная презентация схемы расчетов
, была ли она реализована — неизвестно ×
, согласно которой турецкие компании-потребители переводят деньги на счет «дочки» «Газпрома»
ZMB Gaz Depo A.S. ×
в турецком государственном банке Emlak. Оттуда они поступают на счет ТККР в этом же банке. Часть денег ТККР действительно, как и говорил Эрдоган, отправляет «по мере необходимости» турецкой дочке «Росатома»
Akkuyu Nukleer A.S. ×
на строительство АЭС, остальные же попадают на счет «Газпрома» через сложные офшорные схемы. Сколько именно денег в итоге может попадать в Россию, в документах не говорится. Но известно, что Турция платит России за газ, по разным оценкам, от 3 до 10 млрд долларов в год.
«Проект» изучил всех клиентов А7 и нашел среди них по меньшей мере 25 российских компаний, которые находятся под санкциями ЕС и США. Пять их них — производители и поставщики боевых дронов-камикадзе, которые российская армия использует на войне в Украине.
Клиенты А7 — производители и поставщики боевых дронов
«Айди Солюшн»
Поставляет комплектующие для дронов «Ланцет»
(выяснили «Важные истории» ×
, считающихся одними из самых «убийственных» на фронте.
В 2024 году ввезла в Россию санкционной электроники на 123 млн руб. , следует из таможенных данных ×
.
Санкции: 🇺🇸 🇬🇧 🇨🇭🇺🇦
Перевела через А7 (2025):2,3 млрд руб.
«Рустакт»
Производит и поставляет армии дроны-камикадзе BT-40
, выяснил Белорусский исследовательский центр ×
. Ключевую часть дронов — четыре двигателя — вынуждена закупать в Китае.
Всего в 2023—2025 гг. «Рустакт» ввез в Россию 3,5 млн двигателей , следует из таможенных данных, оказавшихся в распоряжении Белорусского исследовательского центра ×
— этого достаточно для сбора 870 тыс. дронов BT-40.
Санкции: 🇪🇺 🇨🇭🇺🇦
Перевела через А7:10,9 млрд руб.
«Транспорт будущего»Производит гражданские беспилотники для сельского хозяйства, грузовые дроны и аэротакси. Неизвестно, поставляет ли беспилотники для вооруженных сил.
Санкции: 🇺🇦
Перевела через А7:580,9 млн руб.
«Беспилотные системы»Производит беспилотники Supercam, которые российская армия используют для разведки, а также ударам по ВСУ боевыми зарядами. В Supercam используется около 40 комплектующих зарубежного производства , по данным Национального агентства по предупреждению коррупции Украины ×
.
Санкции: 🇺🇸 🇪🇺 🇨🇭🇺🇦
Перевела через А7:569 млн руб.
«Легион Комплект»Деятельность — поставляет комплектующие для разведывательного дрона «Орлан», который помогает российским военным обнаруживать силы ВСУ и наводить по ним огонь
Санкции: 🇪🇺 🇺🇸
Перевела через А7:480 млн руб.
Подсанкционные компании — далеко не единственные клиенты А7. Будет правдой сказать, что зарубежные расчеты через Илана Шора ведет едва ли не весь российский бизнес: потребительский, финансовый, туристический, нефтегазовый; здесь и частные, и государственные компании, даже запчасти для президентского лимузина Aurus закупают за границей с теневой помощью молдавского дельца, когда-то погоревшего на блатных автомобильных номерах.
Известные клиенты А7
Компании и бенефициары
Библио-Глобус Туроператор
Аркадий Ротенберг 38,9 млрд ₽
Wildberries Маркетплейс
Сулейман Керимов
Татьяна Бакальчук 13,2 млрд ₽
Интернешнл Тобакко Групп Производитель сигарет
Игорь Кесаев
Сергей Кациев 4,3 млрд
Sunlight Сеть ювелирных магазинов
Сергей Грибняков 2,3 млрд
Арктик СПГ 2 Добыча природного газа
Леонид Михельсон 1,1 млрд
Турбинные технологии ААЭМ Производство турбин для АЭС
Росатом 704 млн
S7-Инжиниринг Инжиниринговый центр S7
Владислав Филев 500 млн
Рапарт Сервисез Компоненты Superjet 100
РФ 485 млн
Агро-Альянс Экспортёр круп
Семья Сергея Нарышкина 236 млн
ФГУП «НАМИ» Aurus и Москвич
РФ 228 млн
ФК «Динамо-Москва» Футбольный клуб
Банк ВТБ 210 млн
А7 — вероятно, крупнейший, но далеко не единственный игрок на этом рынке из числа приближенных к власти. Еще, как минимум, несколько компаний, специализирующихся на трансграничных переводах, связаны с ФСБ.
Бизнес Патрушевых
Старого товарища Путина, некогда всесильного секретаря Совбеза, а теперь помощника президента Николая Патрушева вспоминали многие собеседники «Проекта», рассказывая об устройстве этого рынка.
«Фарватер» и «Рускриптотрейд»
— Приходишь в «Москва-Сити», там сидит Алан Кирюхин, он дает номер счета в банке ПСБ. Переводишь на счет, получаешь в зарубежном банке, — рассказывает «Проекту» бизнесмен, который занимается внешнеэкономической деятельностью.
Кирюхин — директор и основной акционер платежных агентов «Фарватер Финанс» и «Рускриптотрейд». В отличие от А7, которая активно рекламирует свои услуги и держит по России множество офисов с вывесками, кирюхинские фирмы не имеют ни сайта, ни логотипа, а узнать о них можно лишь по сарафанному радио, от доверенных людей. Странно, если помнить, что годовая выручка этих компаний 1,3 млрд руб , знает «Проект» на основании изученных нами финансовых документов «Фарватера» и «Рускриптотрейда» ×
. Но совсем не странно, если знать, кто реальный бенефициар этих юрлиц.
По профессии Кирюхин — адвокат
, у него есть действующий адвокатский кабинет в Москве ×
, но «Проекту» не удалось обнаружить ни единого дела, которое он вел. Возможно, потому, что у него есть и вторая профессия — он работает номиналом семьи Николая Патрушева, бывшего директора ФСБ, друга и помощника Путина. C 2019 года Кирюхин является совладельцем различных юрлиц, связанных с младшим сыном Николая Андреем Патрушевым
— «НПО Современные технологии машиностроения», «Проектные решения», «ЦФУ», «Нева Инвест», АО «НСК» ×
. Также Кирюхин был владельцем компании «Веритасмед», директор которой Андрей Разумилов, брат жены Андрея Патрушева.
Система-Крипто
Есть на теневом финансовом рынке и другой заметный игрок, связанный с руководством ФСБ и лично Патрушевым. Это миллиардер, владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков. Он — родня экс-начальника Центра специального назначения ФСБ Александра Тихонова
. Cтарший сын Евтушенкова Феликс женился на дочери генерала Тихонова Вере, выяснил «Проект» в ходе генеалогического исследования российской власти «Отцы и деды» ×
. С семьей самого Патрушева Евтушенков связан по-соседски — через элитный поселок в Серебряном бору в Москве. Евтушенков, владеющий значительной частью земли в Бору, по заниженным ценам обеспечил Патрушевых жильем там же.
Криптовалютой АФК «Система» заинтересовалась в 2022 году: сначала ее структура «Система-Крипто» приобрела два дата-центра для майнинга в подмосковном Серпухове и Магадане, а позже занялась трансграничными платежами. Свой сервис «Система-Крипто» позиционирует как платформу для «быстрых платежей, где валюта не имеет значение».
В 2025 году структура Евтушенкова продала криптовалюты на 967 млн руб. 18-ти российским компаниям, три из которых находятся под санкциями — «Интегратор», «ТАВ», «Гербариум Офис Менеджмент» ×
.
Подполковник ФСБ
Еще один агент, связанный с силовиками — А2M, который особо не рекламирует свои услуги. У компании очень серьезный исполнительный директор по имени Дмитрий Королев. За этими распространенными именем и фамилией скрывается бывший подполковник ФСБ, служивший начальником погрануправления по Республике Алтай и в этом качестве фигурировавший в СМИ. Но он не владеет компанией — А2M записана на трех сотрудников банка «Ставр» — Александра Доценко, Константина Македонского и Магомеда Хамидова ×
, один из акционеров которого — миллиардер Давид Якобашвили , бизнес-партнер криминального авторитета Гавриила Юшваева, с которым они основали «Вимм-Билль-Данн», крупнейшего в России производителя молочной продукции и соков ×
.
* * *
Платежные агенты в современной России нужны не только государству и крупному бизнесу для миллиардных переводов, но и простым людям с их покупками. Вот как описывает свою работу руководитель одной из фирм, занимающихся международными платежами
, генеральный директор компании «Доверка» Кристина Семеняка ×
:
— Кому-то ты помогаешь приобрести лекарства. кому-то sexy toys в большом количестве — без этого тоже знаете ли тоже никуда, война войной, а обед по расписанию. Кто-то покупает жеребцов в Эмиратах. Было такое, что мы платили за надгробие…
Редактура — Михаил РубинФактчекинг — Екатерина Резникова