Полиция попросила ЦБ проверить деятельность Мастер-банка

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД ходатайствовало перед Центробанком о проведении внеплановой проверки в Мастер-банке, сообщает агентство «Прайм».

В своем официальном письме МВД указало факты незаконной деятельности Мастер-банка. В УЭБиПК подчеркнули, что в отношении бывшего вице-президента Мастер-банка Евгения Рогачева возбуждено уголовное дело. МВД направило в ЦБ ходатайства о проверке и ряда других банков, в которых ранее была выявлена незаконная деятельность.

19 апреля сообщалось, что бывший вице-президент «Мастер-Банка» Евгений Рогачев был задержан в Сочи по подозрению в неаконной банковской деятельности. По информации МВД, Рогачев входил в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей. В Мастер-банке со своей стороны заявили что Рогачев никогда не занимал пост вице-президента учреждения, а работал начальником одного из управлений департамента корпоративного бизнеса и уволился 1 марта 2012 года по собственному желанию. В банке также заявили, что в их учреждении никогда не было печатей и бланков каких-либо сторонних организаций, как об этом сообщали СМИ.

14 марта оперативники одновременно провели 29 обысков по местам работы и жительства фигурантов дел о незаконной банковской деятельности. Обыски были проведены в помещениях КБ «Мастер-Банк», АКБ «Золостбанк» и АКБ «Стратегия». Сообщалось об изъятии более 500 печатей, в том числе гербовых печатей восьми инспекций управления ФНС по Москве и штампов суда Москвы. 16 марта сообщалось, что полиция задержала участников «банковской ОПГ», которые вывели за границу и незаконно обналичили крупные суммы денег. Руководителей банков, в которых была проведена проверка, переводили денежные средства на счета коммерческих банков при помощи фирм-«однодневок», с целью их перевода на счета сторонних организаций и последующего обналичивания.