Офшорные деньги зависли в Латвии. Интервью с создателем «Новичка». Все о блокировке Telegram

Российским деньгам в Латвии труднее с каждым днем — теперь один из крупнейших банков страны Rietumu заблокировал офшорные счета клиентов

Фото: pxhere.com

Крупнейший частный банк Латвии (и один из любимых банков россиян в стране) Rietumu сообщил части клиентов о приостановке работы со счетами, открытыми офшорными компаниями, выяснил The Bell. Эти счета заблокированы, и чтобы вернуть к ним доступ, владельцам придется раскрыть бенефициаров офшоров, рассказать о происхождении их средств, деловых партнерах и даже обстоятельствах знакомства с ними.

В письме, которое получили клиенты (есть у The Bell), содержится подробная инструкция с огромным списком документов — предоставление всей этой информации по сути сделало бы офшорную юрисдикцию бессмысленной.
На вопрос, можно ли будет вывести деньги с заблокированных счетов, в банке не ответили. Латвийское издание db.lv пишет, что банк будет принимать любые платежные распоряжения только после углубленного анализа (due diligence).
Чтобы вывести деньги, надо подать запрос через интернет-банк, а дальше банк будет решать: возможно, средства разрешат перевести без дополнительных бумаг (но только на счет той же компании в другом банке), а возможно, банк потребует дополнительных документов, сказали корреспонденту The Bell в колл-центре Rietumu.
Сегодня на долю офшорных компаний приходится 36,7% всех банковских счетов в Латвии. А среди тех, которые открыли нерезиденты, эта доля еще выше – 44,5%. У скольких из них бенефециары — россияне, неизвестно.
Как писал The Bell, латвийские банки в ближайшее время будут вынуждены будут избавиться от большей части средств иностранцев: доля их денег в местных банках должна снизиться примерно до 5%. На начало 2017 года она составляла почти 43%.
Борьба с сомнительными деньгами в Латвии началась после краха банка ABLV, который США обвинили в отмывании денег и нарушении санкций, и коррупционного скандала вокруг главы местного ЦБ Илмара Римшевича.

Что мне с этого?

Использовать Латвию для вывода денег из России даже добросовестным клиентам с каждым днем все сложнее, а скоро будет совсем невозможно. Так что надо либо искать новые юрисдикции и схемы, либо оставлять деньги в стране.

ЭКСКЛЮЗИВ

«Партии составляли от 20 граммов до нескольких килограммов»

Мы смогли взять первое интервью у одного из разработчиков вещества «Новичок» Владимира Углева, который живет в России, но до сих пор отказывался общаться с журналистами. Вот что он нам рассказал:

Опытное производство вещества в СССР действительно было, партиями до нескольких килограммов.
Бинарного варианта «Новичка» (когда для получения яда надо смешать два безопасных вещества) не существует.
Точная формула вещества была известна нескольким десяткам людей.
Антидота от «Новичка» нет, шансов выжить у Сергея и Юлии Скрипаль нет.

Читайте интервью полностью y нас на сайте.

ДЕНЬГИ

На банковском рынке гарантий нет

«ОФК банк», принадлежащий однокурснику Владимира Путина Николаю Егорову (у него самая крупная доля в 25%), приостановил операции и перешел в «консультационный» режим работы. У банка якобы проблемы с ликвидностью. ЦБ уже совещался о работе банка и пока отложил этот вопрос до конца недели.

Вся правда об аресте саудовских принцев

Самый богатый человек в Саудовской Аравии, обладатель состояния в $16 млрд, принц Аль Валид ибн Талал вместе с другими саудовскими принцами провел два месяца под арестом в пятизвездном Ritz Carlton. По слухам, Аль Валиду пришлось заплатить за выход на свободу $6 млрд, а всего в результате операции по равноудалению принцев, которую затеял наследник престола Мохаммед ибн Салман, государство получило $100 млрд. Аль Валид рассказал корреспонденту Bloomberg о 83 днях ареста в Ritz Carlton и секретном договоре между принцами и королевской семьей.

СИГНАЛЫ

Telegram снова угрожают заблокировать

Компания Павла Дурова проиграла ФСБ в Верховном суде по иску, в котором требовала отмены приказа о раскрытии ключей шифрования переписки пользователей. Сразу после этого Роскомнадзор уведомил мессенджер о необходимости в течение 15 дней прислать ФСБ ключи — иначе ведомство получит право требовать в суде блокировки мессенджера.

Юристы Telegram уже заявили, что будут оспаривать решение суда, а Павел Дуров написал в твиттере, что угрозы блокировки не дадут результатов. Для блокировки потребуется отдельное судебное разбирательство, а специалисты сомневаются в том, что она может оказаться эффективной. Но на всякий случай напоминаем вот одна, а вот другая инструкция о том, как настроить использование Telegram через VPN.

ПРАКТИКА

eBay в дополненной реальности

Онлайн-магазин eBay добавил в свое мобильное приложение новую функцию — покупатели теперь смогут подобрать нужную упаковку для своего товара с помощью AR-технологии. Работает новая «фишка» очень просто: надо навести смартфон на хорошо освещенную поверхность с товаром, и приложение предложит подходящий вариант упаковки. Функция пока доступна только для Android, версия для iOs в разработке. AR в принципе очень популярна у ритейлеров — многие либо уже ее используют, либо собираются это сделать.

Как использовать в бизнесе главные тренды в онлайн-торговле

Рынок онлайн-шопинга становится все больше, и продавцы вынуждены все время придумывать новые схемы для удержания собственных клиентов в интернете — иначе покупателей тут же перехватит доминирующий Amazon. Inc рассказывает о 7 самых важных трендах в электронной торговле и (мы это любим) объясняет, как каждый из них можно использовать в своем бизнесе.

FUN

На родину — «кокаиновым самолетом»

Сегодня 23 высланных из Лондона российских дипломата покинули негостеприимную Великобританию и вылетели в Москву со всеми удобствами. За ними прислали самолет спецотряда «Россия» — и да, это тот же самый борт из «кокаинового дела», на котором из Аргентины в ходе спецоперации везли чемоданы с мукой.

Анастасия Стогней